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출판사 리뷰

개정증보에 맞춰

국내외 자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대해 체계적으로 대비하고자 초판 발행 후 1년여 만에 개정증보판을 발행하게 되었습니다. 기존 문제를 대폭 수정하는 한편 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가, 국제자금세탁방지 용어, 보고서 작성 및 실무, 자금세탁 참고유형에 관하여 문제를 대거 추가함으로써 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였습니다.

또한 개정된 자금세탁을 국내 법령 및 업무규정을 모두 반영하였으며, 최근 이슈가 되고 있는 국제동향과 가상통화 관련 가이드라인을 출제하고, 특히 실무에 응용할 수 있도록 이론적인 문제 이외에 실무문제와 다양한 사례문제를 대폭 추가 구성하였습니다.

무엇보다 문제만으로는 이해할 수 없는 내용과 핵심사항들을 각 문항 하단에 핵심참고사항으로 정리하는 한편, 요약 서술부분을 추가하여 기본서로 활용할 수 있도록 하였습니다. 이후 추가되는 내용과 수정사항은 지속적으로 오래출판사 및 새금융연구소 홈페이지에 올릴 예정입니다.

부족한 저에게 매번 아낌없이 도움을 주시는 금융위원회 선·후배님들과 금융권 선배님들, 항상 믿고 함께해주시는 특별감찰관실 동료들, 또한 책이 나오기까지 조언을 아끼지 않으셨던 새금융연구소 장일석 이사장님과 오래출판사 황인욱 대표님, (사)한국장애인사진콘텐츠협회 인쇄사업본부 박배근 대표님과 이민아 팀장님께 감사드리며 독자님들의 지도편달 부탁드립니다.

2018년 8월
차 정 현

개정증보에 맞춰

국내외 자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대해 체계적으로 대비하고자 초판 발행 후 1년여 만에 개정증보판을 발행하게 되었습니다. 기존 문제를 대폭 수정하는 한편 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가, 국제자금세탁방지 용어, 보고서 작성 및 실무, 자금세탁 참고유형에 관하여 문제를 대거 추가함으로써 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였습니다.

또한 개정된 자금세탁을 국내 법령 및 업무규정을 모두 반영하였으며, 최근 이슈가 되고 있는 국제동향과 가상통화 관련 가이드라인을 출제하고, 특히 실무에 응용할 수 있도록 이론적인 문제 이외에 실무문제와 다양한 사례문제를 대폭 추가 구성하였습니다.

무엇보다 문제만으로는 이해할 수 없는 내용과 핵심사항들을 각 문항 하단에 핵심참고사항으로 정리하는 한편, 요약 서술부분을 추가하여 기본서로 활용할 수 있도록 하였습니다. 이후 추가되는 내용과 수정사항은 지속적으로 오래출판사 및 새금융연구소 홈페이지에 올릴 예정입니다.

부족한 저에게 매번 아낌없이 도움을 주시는 금융위원회 선·후배님들과 금융권 선배님들, 항상 믿고 함께해주시는 특별감찰관실 동료들, 또한 책이 나오기까지 조언을 아끼지 않으셨던 새금융연구소 장일석 이사장님과 오래출판사 황인욱 대표님, (사)한국장애인사진콘텐츠협회 인쇄사업본부 박배근 대표님과 이민아 팀장님께 감사드리며 독자님들의 지도편달 부탁드립니다.

2018년 8월
차 정 현

1. 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가 1
2. 국제자금세탁방지 용어 (GLOSSARY) 및 제도 29
3. 금융 및 법률 일반용어 85
4. 특정금융거래보고법령 및 관련 규정 99
5. 차명거래금지제도 131
6. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 145
7. 국제규준(자금세탁방지 권고사항 등) 183
8. 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지법 217
9. 전제범죄(범죄수익 은닉규제법 등) 231
10. 보고서 작성 및 실무 253
11. 자금세탁 참고유형 297
12. 핵심정리 및 서술형 단문 329